Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, acţionând în baza Programului Sectorial Antifraudă, au documentat activitatea infracţională a lui C. Iulian, de 30 de ani, din Ovidiu, S. Cristian de 51 de ani din Constanţa, S. Ionel de 59 de ani din sat comuna Ciurea, judeţul Iaşi, B. Robertino de 41 de ani din Bucureşti şi T. D. Florin, de 40 de ani din Bucureşti.
Cei în cauză au acţionat în numele unei societăţi comerciale din Constanţa, care, în perioada septembrie 2003 – iunie 2004, au achiziţionat diferite genuri de mărfuri de la societăţi de pe teritoriul României, pentru plata cărora au fost emise file CEC fără acoperire în contul bancar al societăţii, semnate de administratorul (prin procură) C. Iulian.
Suspecţii şi-au atribuit identităţi false pe parcursul negocierilor purtate cu furnizorii de mărfuri – părţi vătămate, în scopul inducerii în eroare a acestora şi obţinerii de foloase materiale prin valorificarea mărfurilor la preţuri reduse, fără ca sumele obţinute să fie înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii.
Aceştia sunt cercetaţi în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune, prejudiciul produs fiind de 336.705 lei.
