La data de 30.03.2016 procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Bacău, Ploieşti, Cluj şi Oradea au efectuat un număr de 46 de percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiilor Constanţa, Bucureşti, Bacău, Cluj, Oradea şi alte localităţi în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate s-a stabilit că, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului a T.V.A. şi a impozitului pe profit, aferente operaţiunilor comerciale cu produse petroliere, membrii grupului infracţional organizat au înregistrat în contabilitatea societăţii autorizate ca antrepozit fiscal, operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise în acest sens de către societăţi de tip fantomă. Acestea nu funcţionau la sediul social declarat, nu aveau angajaţi, iar asociaţii şi administratorii erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat.
Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.
