La data de 24.03.2016, poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime din cadrul Direcţiei de Poliţie Transporturi – I.G.P.R. cu sprijinul luptătorilor din cadrul S.A.S. Constanţa, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au pus în aplicare, pe raza municipiului Constanţa şi a judeţului Constanţa, 4 mandate de percheziţie domiciliară la sediul social şi domiciliul administratorului unei societăţi comerciale (din Constanţa), având ca obiect de activitate „comerţ cu ridicata al materialelor şi minereurilor metalice”.
Activitățile au avut loc la sediul unei societăți comerciale, cu obiect de activitate comerțul cu materiale și minereuri metalice, precum și la locuința administratorului unei firmei, prin intermediul căreia s-ar fi comis infracțiuni de evaziune fiscală.
Cel în cauză este bănuit că, în perioada 2011 – 2013, nu ar fi evidenţiat toate operațiunile efectuate în contabilitatea agentului economic, pentru a diminua taxele datorate bugetului de stat.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri cu valoare probantă în cauză.
Prejudiciul creat prin sustragerea de la plata T.V.A.-ului şi a impozitului pe profit a fost estimat la peste 2 milioane de lei.
Au fost puse în aplicare 2 mandate de aducere.
Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
