AcasăActualitateEvaziune de peste 7,5 milioane de lei, prin două societăţi din Constanţa

Evaziune de peste 7,5 milioane de lei, prin două societăţi din Constanţa

În urma verificărilor încrucişate efectuate la SC Simd SRL Constanţa, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat, s-a constatat că aceasta a desfăşurat activităţi comerciale, respectiv achiziţii/vânzări de cereale, în valoare totală de 16.469.007 lei. Conform Declaraţiei 394, SC Simd SRL a achiziţionat bunuri şi servicii de pe teritoriul naţional, în principal de la societăţi comerciale care au întocmite sesizări penale pentru nefuncţionare la sediul social declarat, societăţi considerate de tip “fantomă”. În perioada 2009 – 2010 a livrat cereale – grâu, floarea-soarelui, rapiţă, orz şi îngrăşăminte chimice-azot, către diverşi agenţi economici.

Având în vedere că nu s-a putut verifica evidenţa financiar-contabilă s-a prezumat un prejudiciu creat bugetului de stat în valoare totală de 4.843.835 lei.

 În urma verificărilor privind legalitatea înfiinţării şi funcţionării SC Balcan Business SRL Cuza Voda, precum şi a relaţiilor comerciale pe care aceasta le-a derulat cu SC Vero Star Design SRL Constanta, s-a constatat că aceasta nu funcţionează la sediul social declarat. Cele două societăţi au desfăşurat activităţi de prestări servicii, respectiv construcţii la un imobil din Eforie Sud, emitându-se facturi în valoare totală de 170.569 lei.

De asemenea aceeaşi societate a încasat, în perioada 11.10.2010 – 14.09.2011, de la un număr de 20 de societăţi comerciale, suma totală de 11.124.922 lei. Totodată, Munteanu Bria şi Stănescu Puiu, administratori la acea dată, au ridicat numerar din bancă suma de 11.063.396 lei în scopul efectuării unor plăţi către persoane fizice de la care au achiziţionat fier vechi pe bază de borderouri. Pe aceste borderouri sunt menţionate achiziţii de fier vechi, între 5 şi 60 de tone pe zi de la o singură persoană şi nu reprezintă documente de proveninenţă în condiţiile legii, sunt fictive, societatea având obligaţia, conform prevederilor legale în vigoare (art. 7, aliniatul 2, punctul (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 16/2011 rep.) să elibereze deţinătorilor de deşeuri reciclabile, fier vechi, adeverinţe de primire şi plată.

Societatea a efectuat şi comerţ cu cereale, livrând către o societate din Constanţa, grâu de panificaţie în valoare totală de 576.596 lei.

Prin urmare, întrucât operatorul economic nu funcţionează la sediul social declarat, se sustrage de la efectuarea verificărilor financiare şi fiscale, s-a procedat la determinarea obligaţiilor de plată către bugetul consolidat al statului, stabilindu-se un prejudiciu în sumă de 2.737.994 lei.

 Pentru ambele societăţi au fost întocmite sesizări penale care au fost înaintate Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.