Lucrătorii Serviciului Combaterea Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz, au documentat activitatea infracţională a 15 persoane din Năvodari, Albeşti, Tulcea şi Târgovişte.
În prezent persoanele sunt cercetate în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de asociere în cadrul unui grup infracţional organizat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 7, alin. 1 din Legea 39/2003 şi înşelăciune în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 215, alin.1, 2, 3 şi 5 din Codul Penal, prejudiciul total ridicându-se la suma de 800.000 de euro.
În sarcina persoanelor s-a reţinut faptul că în perioada 2001-2010 au înşelat un număr de 33 persoane, în special din rândul celor fără familie, care deţineau locuinţe proprietate personală în Constanţa, Tulcea şi Năvodari. Cele 15 persoane induceau în eroare victimele prin oferirea de băuturi alcoolice şi prin promisiuni mincinoase de căsătorie cu acestea, determinându-le astfel să îşi înstrăineze locuinţele proprietate personală, ulterior deposedându-le de sumele de bani obţinute.
Pentru ca victimele să nu depună plângere la organele de cercetare, cele 15 persoane achiziţionau locuinţe în mediul rural, unde îi menţineau pe păgubiţii în stare de ebrietate, îi intimidau sau îi agresau.
