Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
MOLDOVAN LILIANA, asociat unic şi administrator al S.C. ATLAS LIL 2008 S.R.L. Cuza Vodă, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– evaziune fiscală, în modalitatea omisiunii evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate,
– evaziune fiscală, în modalitatea sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar – fiscale prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate,
CLINCIU MARIAN RĂZVAN, asociat unic şi administrator al S.C. LIVE SONY VISION S.R.L. Medgidia, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală, în modalitatea evidenţierii în actele contabile a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, CLINCIU GIORGIAN, asociat unic şi administrator al S.C. IDEAL AGRO S.R.L. Cernavodă şi CIUTACU VASILE, asociat unic şi administrator al S.C. DOLCE EXPRES S.R.L. Medgidia, în sarcina cărora s-a reţinut complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în modalitatea evidenţierii în actele contabile a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada martie – septembrie 2008, inculpata Moldovan Liliana, în calitate de asociat unic şi administrator al S.C. ATLAS LIL 2008 S.R.L. Cuza Vodă, nu a înregistrat în evidenţa contabilă operaţiunile comerciale de vânzare a cerealelor, efectuate către S.C. LIVE SONY VISION S.R.L. Medgidia, firma inculpatului Clinciu Răzvan Marian, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma totală de 9.050.906 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
În aceeaşi perioadă, în scopul de a se sustrage verificărilor financiar – fiscale, inculpata a declarat un sediu social fictiv pentru S.C. ATLAS LIL 2008 S.R.L., la o adresă unde această firmă nu a desfăşurat niciodată activităţi comerciale.
La rândul său, inculpatul Clinciu Răzvan Marian, în calitate de asociat unic şi administrator al S.C. LIVE SONY VISION S.R.L. Medgidia, în perioada 17 iulie 2007 – 24 martie 2008, a achiziţionat, în mod fictiv, cereale de la un număr de 3 societăţi comerciale în baza a 97 facturi fiscale, cheltuieli pe care le-a evidenţiat în contabilitate ca şi cheltuieli care au la bază operaţiuni reale, cauzând în dauna statului un prejudiciu în valoare de 4.612.509 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA. În demersul său, Clinciu Răzvan Marian a fost ajutat de inculpaţii Ciutacu Vasile, reprezentant al S.C. DOLCE EXPRES S.R.L Medgidia şi Clinciu Giorgian, reprezentant al S.C. IDEAL AGRO S.R.L. Cernavodă, care au participat la aceste tranzacţii fictive în calitate de „vânzători”.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat de către inculpaţi, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor imobile aparţinând inculpaţilor Moldovan Liliana şi Clinciu Marian Răzvan, nefiind identificate bunuri în proprietatea inculpaţilor Clinciu Giorgian şi Ciutacu Vasile.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Constanţa.
